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    スイスのパラバンキング、FX、送金、CC会社、サブアカウント

    説明

    L#20240743

    銀行口座のある、完全に認可された、活発なパラバンキングFX、送金、CC会社という稀な機会です。 多通貨のクライアント・サブアカウント。 すぐに利用できるターンキー・ソリューション。

    2018年よりジュネーブのSO-FIT(so-fit.ch)よりパラバンキングライセンスを取得。 2の第3節。 FINMAの規定に基づくAMLA遵守の。
    スイスで最も国際的な都市であるジュネーブの中心部に、2018年に設立された完全認可制のパラバンキング。

    この会社には、銀行口座と預金口座のライセンスが付属している。 現在の設定では、さまざまな多通貨のサブ口座を開設し、支払いを処理することもできる。

    氏名要請があれば、NDAが必要です:スイス、ジュネーブ

    法人設立日:2018年

    払込資本100,000,000スイスフラン

    企業目的:機関および個人顧客に対し、伝統的または分散型金融における支払取引および資金移動の分野におけるソリューション、ツールおよびサービスを提供し、顧客がオンラインで金融資産を投資および取引できるようにする。 当社はまた、あらゆる種類の投資商品の組成、組成、運用を行い、自社または第三者のために関連するあらゆる活動を実施することができる。 一般的に、会社は支店や子会社を設立し、他の会社に参加し、あらゆる契約を締結し、会社の目的に直接または間接的に関連するあらゆる事業を行うことができる。 また、株主や第三者に対して融資や保証を行うこともある。

    ライセンス

    ライセンス保持:SO-FIT、ジュネーブ、2018年よりパラバンク所属&ライセンス保持。 十分に 適合 & 適格 財政的 仲介業者 アンダー パーだ。 2, セクション 3. その AMLA コンプライアンス アンダー 規定 FINMA。

    銀行との関係

    マルチカレンシーの銀行、カストディアン、フィンテック口座を開設している:Ebury(www.ebury.ch)– 顧客預託口座

    Payswix(Payswix Connecting payments)の銀行口座は、IBANの生成とサブ口座が可能です。 サブアカウント.

    保有する認可

    • 伝統的な資産運用(500万スイスフランまで)。
    • ファイナンシャル・アドバイザリーおよび顧客紹介サービス
    • 通貨取引
    • 外国為替ブローカー
    • 暗号サービス、取引、交換、管理
    • 裁定取引
    • 決済サービス
    • エスクロー・サービス
    • 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わって行う電子送金
    • 同社は、銀行券および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品、有価証券(株式および株式価値権利)、ならびにそれらのデリバティブを、自己勘定または他の第三者のために取引している;
    • 商品取引
    • 証券取引
    • 預託サービス
    • 投資アドバイザーとして投資を行う
    • 有価証券を預かり、管理する

    能力と配備されたセットアップ

    • 資金 管理と 送金– 専用IBANSで多通貨の顧客サブアカウントを設定することが可能。
    • FXの 変更と 移管– Eburyとの既存のパートナーシップ(ベルギーEMIとスイスSROとVQF)。 既存の流動性プロバイダーとのパートナーシップにより、事実上すべての専用顧客のIBANとサブ口座をサポート。 様々な通貨を受け取り、即座に換金し、資産を移転する。
    • クライアント 向け ホワイト ラベル IBAN– ホワイトラベルIBAN&バンキング・ソフトウェア(ホワイトラベル・バンキング・プラットフォーム専用IBAN、口座などを作成可能。

    主な特徴

    • 設立:2018年(市場経験10年近く)
    • 法的住所スイス・ジュネーブ(スイス全土に支店開設の可能性あり)
    • ジュネーブに事務所を構え、地元や国際社会とのつながりが深い。
    • ライセンスの種類 パラバンキング ライセンスを取得した、 十分に 適合 & 適格 財政的 仲介業者 アンダー 2, セクション 3. その AMLA コンプライアンス アンダー 規定 フィンマー
    • 完全な監査とコンプライアンス(当局に定期的に提出される年次報告書)
    • 営業口座および決済処理設備の設置
    • クレジット・カードおよび支払処理施設の設置
    • 支払い保管、処理、管理設備とセットアップの実施
    • 様々なAPIやソフトウェアの可能性
    • 顧客およびパートナー向けのクレジットカードおよびデビットカードの発行
    • いかなる債務、負債、担保もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての税務申告を行い、納税済みであること(スイス連邦発行の優良証明書付き)
    • 外国人の購入者および株主は許可される(最初のKYC、審査、承認が必要)
    • 本格的なフィンテックバンクへの転換の可能性
    • 完全審査済み
    • 現地の規制・財政当局との良好な関係
    • 営業開始後12カ月間の全料金を前払い

    購入者の 要件資金証明書、新しい受益者のパスポートと履歴書、NDAの形で財務能力。

    含まれる 売上 販売 価格

    開業初年度の費用は前払い:

    • 必須スイス人レジデント・ディレクター
    • 必要なAMLコンプライアンス・オフィサー
    • ライセンスと加盟料1年
    • 登録担当者住所
    • 総務・経理サービス
    • AML監査

    Basic Details

    Target Price:

    Fr.700,000

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20240743

    Country

    スイス

    City:

    ジュネーブ

    詳細

    Business ID:L#20240743
    Target Price: Fr.700,000
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:700000x
    Target Price / EBITDA:700000x
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      PREVIOUS PROPERTY

      パラバンキング・ライセンスと暗号を持つ50年以上の歴史を持つスイスのビンテージ信託会社

      NEXT PROPERTY

      989kW + 630kW 2x HPP 稼働中の水力発電所

      銀行口座のある、完全に認可された、活発なパラバンキングFX、送金、CC会社という稀な機会です。 多通貨のクライアント・サブアカウント。 すぐに利用できるターンキー・ソリューション。

      2018年よりジュネーブのSO-FIT(so-fit.ch)よりパラバンキングライセンスを取得。 2の第3節。 FINMAの規定に基づくAMLA遵守の。
      スイスで最も国際的な都市であるジュネーブの中心部に、2018年に設立された完全認可制のパラバンキング。

      この会社には、銀行口座と預金口座のライセンスが付属している。 現在の設定では、さまざまな多通貨のサブ口座を開設し、支払いを処理することもできる。

      氏名要請があれば、NDAが必要です:スイス、ジュネーブ

      法人設立日:2018年

      払込資本100,000,000スイスフラン

      企業目的:機関および個人顧客に対し、伝統的または分散型金融における支払取引および資金移動の分野におけるソリューション、ツールおよびサービスを提供し、顧客がオンラインで金融資産を投資および取引できるようにする。 当社はまた、あらゆる種類の投資商品の組成、組成、運用を行い、自社または第三者のために関連するあらゆる活動を実施することができる。 一般的に、会社は支店や子会社を設立し、他の会社に参加し、あらゆる契約を締結し、会社の目的に直接または間接的に関連するあらゆる事業を行うことができる。 また、株主や第三者に対して融資や保証を行うこともある。

      ライセンス

      ライセンス保持:SO-FIT、ジュネーブ、2018年よりパラバンク所属&ライセンス保持。 十分に 適合 & 適格 財政的 仲介業者 アンダー パーだ。 2, セクション 3. その AMLA コンプライアンス アンダー 規定 FINMA。

      銀行との関係

      マルチカレンシーの銀行、カストディアン、フィンテック口座を開設している:Ebury(www.ebury.ch)– 顧客預託口座

      Payswix(Payswix Connecting payments)の銀行口座は、IBANの生成とサブ口座が可能です。 サブアカウント.

      保有する認可

      能力と配備されたセットアップ

      主な特徴

      購入者の 要件資金証明書、新しい受益者のパスポートと履歴書、NDAの形で財務能力。

      含まれる 売上 販売 価格

      開業初年度の費用は前払い:

      MergersCorp M&A
      International As Seen On

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