2022年よりジュネーブのSO-FIT (so-fit.ch)の認可を受け、パラバンキングライセンスを 取得。 2の第3節。 FINMAの規定に基づくAMLA遵守の。 国際都市ジュネーブの中心で2019年に法人化されたパラバンキング・アセットマネジメント＆暗号サービス事業。 この会社には、ライセンスと必要な人材がすでに揃っている。 既存の、完全に運営可能な、認可された、定評のある暗号サービス会社を買収するまたとない機会です。
キーポイント
氏名要請があれば、NDAが必要です：スイス、ジュネーブ
法人設立日：2019年
払込資本100,000,000スイスフラン
企業目的：代替支払方法サービス、特に以下のサービスを提供する。
暗号通貨と不換紙幣の購入、販売、送金。 会社はスイス国内外に支店や子会社を設立し、スイス国内外にある他の会社の株式を取得し、その目的に直接または間接的に関連するすべての事業を行うことができる。 スイス国内外の不動産の取得、担保設定、売却、管理を行うことができる。 また、自社または第三者のために融資を行ったり、子会社や第三者のために契約保証や債務保証を行ったりすることもある。
ライセンス保持：2022年よりSO-FIT、ジュネーブ、パラバンキングに加盟。 十分に
法令に準拠し、適格な金融仲介業者。 2、FINMAの規定に基づくAMLA遵守のセクション
取引銀行：スイスの一流銀行を予定。
ライセンスとスコープ
保有認可
- 伝統的な資産運用（500万スイスフランまで）。
- ファイナンシャル・アドバイザリーおよび顧客紹介サービス
- 通貨取引
- 外国為替ブローカー
- 暗号サービス、取引、交換、管理
- 裁定取引
- 決済サービス
- エスクロー・サービス
- 信用取引（特に消費者ローンまたは住宅ローン、ファクタリング、商業融資または金融リースに関するもの）
- 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わって行う電子送金
- 同社は、銀行券および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品、有価証券（株式および株式価値権利）、ならびにそれらのデリバティブを、自己勘定または他の第三者のために取引している；
- 商品取引
- 証券取引
- 預託サービス
- 投資アドバイザーとして投資を行う；
- 有価証券を預かり、管理する
暗号関連金融サービス
- 取引、交換、仲介
- 暗号ウォレット管理サービス
- スタッキング・サービス（オフおよびオンライン
- 暗号通貨またはフィアット決済とマーチャント・ソリューション
- 暗号資産担保ローン
- ステーキング担保ローンと暗号関連アドバイザリー
パラバンキングVASPライセンス取得・提携会社の主な特徴
- 希望価格：お問い合わせください。
- 設立：2019年、国際都市ジュネーブにて
- 法的住所スイス・ジュネーブ（スイス全土に支店開設の可能性あり）
- その品質ときめ細かなサービスには定評がある。
- ライセンスの種類パラバンキング・ライセンス、完全準拠の金融仲介業者。 2の第3節。 FINMAの規定に基づくAMLAの遵守について
- 完全な監査とコンプライアンス（当局に定期的に提出される年次報告書）
- いかなる債務、負債、担保もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての税務申告を行い、納税済みであること（スイス連邦発行の優良証明書付き）
- 外国人の購入者および株主は許可される（最初のKYC、審査、承認が必要）
- 本格的なフィンテックバンクへの転換の可能性
購入者の要件 資金証明書、新しい受益者のパスポートと履歴書、NDAの形で財務能力。
販売価格に含まれるもの
開業初年度の費用は前払い：
- 必須スイス人レジデント・ディレクター
- 必要なAMLコンプライアンス・オフィサー
- ライセンスと加盟料1年
- 登録担当者住所
- 総務・経理サービス
- AML監査
空室状況 即時（5営業日以内の所有権移転）
追加の技術統合の可能性：
現在のセットアップ、ライセンス、バンキング設備に加え、ご要望に応じて、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズしたホワイトレーベルのオンラインバンキングソリューションを提供することも可能です。 様々なAPIとIBAN生成ソフトウェアを使用したホワイトラベルの取引、交換、管理プラットフォームのセットアップ。 このサービスには、フィアット（不換紙幣）資産と暗号通貨資産の両方の預託、管理、取引、決済、交換サービスが含まれる。 取引所や流動性プロバイダーとの統合や、顧客のカスタム仕様に合わせたユーザー・インターフェースは、さらなるボーナスだ。
ホワイトレーベルのオンライン・プラットフォームは、標準オファーには含まれない別機能である。
主な特徴
- 2019年以降、完全操業の認可・コンプライアンス企業
- FINMAの規定に基づき、ジュネーブのSO-FITが発行するパラバンキング・ライセンスおよび提携機関
- エスクロー、支払、送金サービス
- 暗号サービス（取引所、取引、ウォレット管理）
- 国際都市ジュネーブの中心に位置する。
- 本格的なスイス・フィンテック・バンクへの転換の可能性
- 様々な統合やIBAN生成機能、不換紙幣や暗号通貨を使用した取引、交換、管理プラットフォームの運用を可能にする技術を装備することができる。
- 完全審査済み
- 現地の規制・財政当局との良好な関係
- 営業開始後12カ月間の全料金を前払い
年間経費
| 項目 |
見出し |
説明 |
2年目以降 |
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(FINMAの規定に基づくSRO金融仲介ライセンス） |
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| 1 |
役員 |
取締役報酬（取締役） |
8,000.00 スイスフラン |
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苦情担当官 |
18,000.00 スイスフラン |
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スイス現地マネージャー |
24,000.00 スイスフラン |
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AML監査 |
6,000.00 スイスフラン |
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法定監査 |
4,000.00 スイスフラン |
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| 2 |
法律サービス |
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プロジェクト、オペレーションのレビューと構造化 |
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準備作業 |
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法的審査 |
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規制当局へのSRO申請書の作成と提出 |
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| 3 |
フィデューシャリー＆コンプライアンス |
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規制当局へのコンプライアンスおよび運営パッケージの文書作成。 すべての関連業務情報と計画された業務の組み立て |
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| 4 |
ライセンス料 |
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ライセンスと提携費用, 提携とライセンス |
12,000.00 スイスフラン |
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合計 |
72,000.00 スイスフラン |
