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これは、ターンキー・ソリューション、つまりパラバンキング・ライセンスを持つスイスのビンテージ信託会社を取得する貴重な機会である。 に設立された。 1982年、ス ...

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パラバンキング・アセットマネジメント&暗号サービス会社として、完全に認可され稼動している貴重な機会です。 すぐに利用できるターンキー・ソリューション。 2022 ...

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メキシコのリビエラ・マヤ全域で需要の高い不動産に特化した、ハイテクを駆使した大手マスターブローカープラットフォームを買収する独占的な投資機会を提供する。 B ...

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ジュネーブを拠点とするスイス連邦金融管理局(FINMA)規制の信託会社を買収するまたとない機会です。 当事務所はスイスのジュネーブに登記された有限会社(Société anon ...

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2022年に設立され、現在も活動を停止しているこのプラットフォームは、アジアのプレミアファンドドミサイルへの迅速な足がかりを求めるクラス最高のマネージャー、ス ...

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これは、パラバンキング・ライセンスを取得した、ビンテージのスイス信託会社を取得する貴重な機会です。 1967年にスイスのツークで設立されたこの会社は、幅広い金融 ...

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パナマ法に基づいて運営されるプライベート・インベストメント・ファンド(PIF)は、洗練された投資家のために設計された特殊な金融手段です。 主に1999年7月8日付政令 ...

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完全運用可能なスイスのSRO(自主規制機関)パラバンキング・ソリューションを手に入れるまたとないチャンスをつかみましょう。 厳格なスイスのマネーロンダリング防 ...

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スイスの独立系投資グループの株式20%(交渉可能)を取得する貴重な機会。 2億スイスフラン。 他の株主や授権資本を買収することにより、株式の51%に達する可能性が ...

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金融サービス For Sale

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これは、ターンキー・ソリューション、つまりパラバンキング・ライセンスを持つスイスのビンテージ信託会社を取得する貴重な機会である。 に設立された。
1982年、スイスのツークにて。 ジュネーブのARIF(Association Romande des intermédiaires financiers)からパラバンキング金融サービス・送金ライセンスを取得しており、AMLAコンプライアンス枠組とFINMA規定の下で完全に準拠した金融仲介業者である。

資本金は50,000スイスフラン。 負債や訴訟に対する保証が付いており、現在までに提出されたすべての納税申告書と支払い済みで、係争中の訴訟や負債もない。 運営費、コンプライアンス費、人件費は、最初の12ヶ月間はすべて前払いとなる。

ライセンスと提携

  • 一次ライセンス 完全に認可されたスイスのヴィンテージ信託会社で、パラバンキングの規制下にある
  • 所属 ジュネーブのARIFより金融サービス・送金業者として認可
  • コンプライアンス AMLA(アンチ・マネー・ロンダリング)コンプライアンスおよびFINMA(金融市場規制当局)の規定に完全に準拠し、金融仲介業者として認定されています。
  • グランドファザー・ステータス 1983年以前に設立された会社であるため、資本要件や税制面で具体的な優遇措置を受けられる「グランドファザー」ステータスが与えられている。
  • 可能な拡張: このライセンスは、Crypto Exchange、Wallet Management、およびその他のVASP(Virtual Asset Service Provider)サービスをカバーするように拡張することができます

企業目的とサービス

スイスの信託会社として、欧州連合(EU)域内の外国企業に対し、公的に上場されている証券の取引に関する一般的なアドバイザリーサービスを提供することを主な目的としている金融機関への投資、経済調査、経営分析などを行うまた、受託者やノミニーに代わって投資案件を評価し、国内外の不動産プロジェクトに関するアドバイザリーサービスも提供している。

同社の活動リストには以下のようなものがある:

  • 受託者および信託サービス
  • 通貨取引、外国為替仲介、裁定取引
  • ポートフォリオ管理および預託サービス
  • 決済およびエスクロー・サービス
  • 信用取引(消費者ローン、住宅ローン、ファクタリング)
  • 第三者のための電子送金
  • 外国為替、証券、貴金属など様々な資産の自己勘定または第三者のための取引
  • 商品・証券取引
  • 投資顧問サービス

主な特徴

  • 所在地 会社はスイスのツークにある銀行や金融機関の近くに近代的なオフィスがある
  • バンキング Revolut-Businessのマルチカレンシー銀行口座を保有。 また、以前はUBSにも口座を持っていたが、買収後に再開される可能性がある
  • テクノロジー 同社は、FINMAの要件に完全に準拠した独自の最先端KYC(Know Your Customer)およびデュー・ディリジェンス・ソフトウェアを所有している。また、オプションとして、ホワイトラベルのオンライン・バンキングやトレーディング・プラットフォームも提供可能です。
  • 人事 現地ディレクター、管理部門、コンプライアンス・チームを含む柔軟な人員構成必須のスイス駐在ディレクターとAMLコンプライアンス・オフィサーの費用は最初の12ヶ月間支払われる
  • 信頼性とプライバシー: 同社のヴィンテージ・ステータスとスイスの血統は、金融機関、顧客、政府関係者に大きな信頼性を提供するまた、機密性の高い株券を通じて受益者の所有権を完全に匿名化し、資産保護を提供する
  • 空室状況 所有権の即時移転が可能で、3~5営業日以内に完了する外国人の購入者や株主は、最初のKYCと審査の後に許可されます

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