説明

スイス

Business ID: L#20240692

銀行口座を持つ、完全に認可され、運営されているアクティブなパラバンキング資産管理および暗号サービス会社という稀な機会。すぐに利用できるターンキー ソリューション。

2018 年以来、ジュネーブの評判の高い SO-FIT (so-fit.ch) から認可を受けており、パラバンキング ライセンス、AMLA の第 2 条、第 3 項に完全に準拠した適格​​な金融仲介業者、FINMA の規定に準拠しています。

パラバンキング資産管理および暗号サービス事業は、スイスの暗号バレー、ツークの中心に 2013 年に設立されました。当社には、ライセンス、運用銀行および預金口座が付属しています。既存の完全に運用可能な、確立された資産管理および暗号サービス企業を買収するユニークな機会です。

キーポイント

名称: 要請に応じて NDA が必要 設立場所: スイス、ツーク

設立日: 2013 年

払込資本金: 100,000 スイスフラン

企業目的: 投資顧問サービス、財務および組織計画、組織計画サービス、代替支払い方法および取引の管理、信託サービスおよびソフトウェアおよびソフトウェア開発、電子支払いシステム、デジタルプラットフォーム、モバイル支払いアプリケーションの開発、上記すべてのサービスに対する委任の引き受けを含む。

保有ライセンス: SO-FIT、ジュネーブ、パラバンキング提携および 2018 年から保有しているライセンス。AMLA の第 2 条、FINMA の規定に基づくコンプライアンスに完全に準拠し、資格のある金融仲介業者

銀行関係: アクティブで運営中の多通貨銀行、カストディアン、フィンテック

銀行口座:

• Swissquote Bank (www.swissquote.ch)
• Yapeal、スイス初のフィンテック銀行 (yapeal.ch)
• Foxpay (www.foxpay.lt)
• Clearjunction (clearjunction.com)

ライセンスと範囲 + 認可の保有

• 伝統的な資産管理（最大 500 万スイスフラン）。
• 金融アドバイザリーおよび顧客紹介サービス
• 通貨取引
• 外国為替仲介
• 暗号サービス、取引、交換、管理
• 裁定取引
• 決済サービス
• エスクローサービス
• 信用取引（特に消費者ローンや住宅ローン、ファクタリング、商業融資、金融リースに関するもの）
• 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わっての電子送金
• 当社は、自己勘定または第三者勘定で、紙幣および硬貨、短期金融商品、外国為替、貴金属、商品および証券（株式および価値権）ならびにそれらのデリバティブ商品を取引します。
• 商品取引
• 証券取引
• 預託サービス
• 投資顧問として投資を行う；
• 証券を預託または管理する

暗号関連金融サービス

• 取引、交換、仲介
• 暗号通貨ウォレット管理サービス
• オフラインとオンラインの両方でのスタッキングサービス
• 暗号通貨または法定通貨による支払いとマーチャントソリューション
• 暗号通貨資産担保ローン
• ステーキング担保ローンと暗号通貨関連のアドバイザリー

主な特徴

• 設立: 2013年（10年以上の市場経験）
• 法定住所：スイス、ツーク（スイス全土に支店を開設する可能性あり）
• 地元や国際社会で定評があり、その品質と細心の注意を払ったサービスで有名です。
• 保有ライセンスの種類: パラバンキングライセンス、AMLA第2条第3項に完全に準拠し、FINMAの規定に準拠した適格​​金融仲介業者
• 完全な監査とコンプライアンス（当局に定期的に年次報告書を提出）
• スイスおよび欧州のトップクラスの銀行に保有されている運用、管理、ブローカー、フィンテック、保管口座
• いかなる種類の負債、債務、負担もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての納税申告書を提出し、納税済み（スイス連邦が発行した優良証明書が付属）
• 外国人購入者および株主は許可されます（最初のKYC、審査、承認後）
• 本格的なフィンテック銀行への転換の可能性

含まれるもの

運営初年度に前払いする費用:

• 必須のスイス在住取締役
• 必須の AML コンプライアンス担当者
• ライセンスおよび加盟料: 1 年
• 登録役員住所
• 管理および会計サービス
• AML 監査

追加可能なテクノロジー統合:

現在の設定、ライセンス、銀行機能に加えて、リクエストに応じて、クライアントの特定のニーズに合わせて調整されたホワイト ラベルのオンライン バンキング ソリューションを装備できます。

さまざまな API と IBAN 生成を備えたホワイト ラベルの取引、交換、管理プラットフォームの設定には、法定通貨とさまざまな暗号通貨資産の両方に対する保管、管理、取引、支払い、交換サービスが含まれます。取引所や流動性プロバイダーとの統合、およびクライアントのカスタム仕様に合わせたユーザー インターフェイスは、追加のボーナスです。

ホワイト ラベルのオンライン プラットフォームは、標準オファーには含まれていない別の機能です。

信頼性

スイスは、多くの人から銀行および金融サービスの発祥地とみなされており、何十年にもわたって輝かしい形で業界をリードしてきました。銀行の伝統、信頼性、非の打ちどころのない秘密保持、比類のない顧客中心のサービスの模範により、この小さなアルプスの国は、スイスの絵のように美しいアルプスの風景を眺める以上のものを望む、超富裕層や著名顧客だけでなく、最も革新的で先進的な起業家にとっても、世界の目的地となりました。

ビジネス、業務センター、またはハブを設立する場合でも、スイスは、比類のない細部への細心の注意、サービスの財務的安全性、そして秘密保持に対する汚れのない評判により、最も洞察力があり知識豊富な国際的な顧客に合わせて調整するソリューションを見つけました。

これらの非常に有利で自由なビジネス環境は多くの才能と資本を引き付け、スイスの国内産業と金融セクターをさらに新たな高みへと押し上げました。増え続ける外国資本の流入に対応し、よりカスタマイズされた顧客志向のアプローチを提供するために、プライベート スイス アセット マネジメントおよびパラバンキング セクターが誕生しました。

スイスの金融サービスと銀行業務の信頼性は他に類を見ません。パラバンキング、フィンテック、金融、信託会社を所有することで、世界で最も有名で尊敬される金融機関の独占的な仲間入りをすることができます。スイスの金融サービスの品質とセキュリティの評判は、おそらく世界最高であり、規制体制は友好的です。

規制の前提

過去数年間は、規制の枠組みに関して非常に混乱していました。スイスの金融市場監督当局であるFINMAは、報告レベルと最終的には透明性の向上を目的とした多くの新しい規則と規制を導入しました。これらの規制の複雑さにより、FINMAが発行するさまざまな種類の提携とライセンス間で共有される、専門的で完全に透明なアプローチが必要になります。このアプローチは最終的に市場の統合につながり、2022年末に終了したいわゆる「猶予期間」の終わりには、完全に準拠し、ライセンスを取得して運営されている企業はほんの一握りしか残っていません。

ユニークな機会

本日ご紹介する企業は、パラバンキング資産管理および暗号サービス事業として完全に準拠し、提携および規制されているだけでなく、まさに希少な逸品です。当社は 2018 年以来、途切れることなくライセンスと提携のステータスを維持しています。設立当初から比類のない、揺るぎない評判を保っています。激動の時代と規制およびライセンスの枠組みの全面的な見直しにもかかわらず、当社は完全にライセンスされたパラバンキング事業としての規制ステータスを維持し、スイスの規制当局の精査テストに見事合格しました。当社は、これまでの輝かしい形で現在の事業を成長させ、拡大し続ける準備ができています。

スイスの事業、スイスの金融会社、スイスの信託会社、またはスイスのブロックチェーン会社を所有するこの機会やその他の機会について詳しく知りたい場合は、今すぐお問い合わせください。当社の専門家チームは、あらゆるレベルで同じように簡単にアドバイスとサービスを提供し、最も目の肥えた顧客のニーズを満たすソリューションをカスタマイズできます。

主な特徴

1. 2013 年初頭から完全に運営され、認可を受け、規制に準拠した会社
2. FINMA の規定に基づき、ジュネーブの SO-FIT が発行した準銀行ライセンスと提携
3. エスクロー、支払い、送金サービス
4. ポートフォリオ、資産、資産管理サービス
5. 既存の取引、預託、フィンテック、および複数のトップクラスの銀行との現在の銀行
6. 暗号通貨サービス（交換、取引、ウォレット管理）
7. ツーク（スイスのクリプトバレー）の中心に位置
8. 本格的なスイスのフィンテック銀行に転換する可能性あり
9. さまざまな統合とIBAN生成機能、または法定通貨と暗号通貨を備えた取引、交換、管理プラットフォームを運用できるテクノロジーを搭載できます。
10. 完全に審査済み
11. 現地の規制当局および財政当局との良好な関係
12. 運営開始後 12 か月間の料金はすべて前払い