説明

ジュネーブ, スイス

Business ID: L#20240742

希少な機会です。ヴィンテージのスイス信託会社によって保有され、事業所、人員、銀行口座を持つ、アクティブなファイナンシャルゲートウェイ、パラバンキング、暗号通貨、送金ビジネスを持つ、完全にライセンスされたヴィンテージ＆グランドファザリングのスイス信託会社です。 金融サービスゲートウェイプラットフォーム。

ジュネーブの定評あるSO-FIT(www.so-fit.ch)により認可され、パラバンキング金融サービスおよび暗号プロバイダーライセンスを取得しています。 2の第3節。 FINMAの規定に基づくAMLA遵守の枠組み。

1968年にスイスで設立されたパラバンキング・ファイナンシャル・ゲートウェイ・サービス・プロバイダー＆送金事業者であり、スイス・クリプトバレーの中心地であるツークに拠点を置き、国際都市ジュネーブに代表事務所を構えています。 同社は近代的なオフィス施設を誇り、各種銀行や金融機関、評判の高い法律事務所に近接し、さまざまな設備にアクセスできる。 このヴィンテージ・エンティティは、FINMA（スイス金融市場監督庁）が課す最新かつ最も厳しい要件に完全に準拠した、最先端のKYCおよびデュー・ディリジェンス・ソフトウェアを含む、自社開発の金融サービス、決済およびゲートウェイ・プラットフォームを運営している。

これは、既存の ビジネス モデル、最先端の プラットフォーム、スイスの一流銀行との銀行取引関係を持つ、完全に認可され、定評のある、既存のパラバンキング金融サービス、暗号通貨、送金ビジネスを買収するまたとない機会です。

キーポイント

氏名要申請、NDA

設立場所スイス・ジュネーブ、ツークに駐在員事務所 設立年月日1968

払込資本金50,000,000スイスフラン

企業目的：

欧州連合（EU）加盟国に拠点を置く外国企業の上場証券（株式・債券）取引に関する総合アドバイザリーサービスを提供するスイスの信託会社。 国内外の国際資本、金融、投資市場に関するアドバイザリー業務、商取引の仲介、手数料の処理。 主に欧州連合（EU）および海外の先進国における経済調査やビジネス分析の執筆。 管理委員会およびノミニーに代わって、また管理委員会に代わって投資案を評価・検討する。 国内外の不動産プロジェクトにおけるアドバイザリー業務；

保有ライセンスSO-FIT、ジュネーブ・パラバンキング・アライアンス、金融サービスライセンス、

暗号＆送金プロバイダー。 完全 適合 & 有資格 金融 仲介業者 アンダー パーだ。 2, セクション 3. の その AMLA コンプライアンス フレームワーク アンダー 規定 の フィンマー

銀行取引関係: スイスの一流銀行とマルチカレンシー銀行口座を開設・運営。

ライセンスとスコープ

現在 配備済み 活動をしている：

• 通貨取引
• 暗号取引
• 外国為替ブローカー
• 裁定取引
• ポートフォリオ・マネジメント
• 決済サービス
• エスクロー・サービス

保有する財務認可

• 伝統的な資産運用（500万スイスフランまで）。
• ファイナンシャル・アドバイザリーおよび顧客紹介サービス
• 信用取引（特に消費者ローンまたは住宅ローン、ファクタリング、商業資金調達または金融リースに関するもの）
• 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わって行う電子送金
• 同社は、銀行券および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品、有価証券（株式および株式価値権利）、ならびにそれらのデリバティブを、自己勘定または他の第三者のために取引している；
• 商品取引
• 証券取引
• 預託サービス
• 投資アドバイザーとして投資を行う；
• 有価証券を預かり、管理する

暗号関連金融サービス

• 取引、交換、仲介
• 暗号ウォレット管理サービス
• スタッキング・サービス、オンラインとオフラインの両方
• 暗号通貨またはフィアット決済とマーチャント・ソリューション
• 暗号資産担保ローン
• ステーキング担保ローンと暗号関連アドバイザリー

信託会社パラバンキング・ゲートウェイ＆送金事業の主な事実

• 希望価格：お問い合わせください。
• 設立：1968年（50年以上の歴史、卓越性、比類のない市場経験）
• 法的所在地スイス・ツーク、ジュネーブに駐在員事務所（スイス全土に支店開設の可能性あり）
• 国内外から高い評価を得ており、その品質ときめ細かさには定評がある。
• ライセンスの種類 パラバンキング ライセンスを取得した、 十分に 適合 & 有資格 金融 仲介業者 アンダー 2, セクション 3. の その AMLA コンプライアンス アンダー 規定 の フィンマー

ホワイトラベル金融ゲートウェイ取引、取引所、暗号プラットフォーム

• 状態 の の アート 完全 コンプライアンス KYC & デュー デューデリジェンス ソフトウェア 導入 プレース
• 完全な監査とコンプライアンス（定期的に当局に提出される年次報告書）
• スイスの一流銀行と複数の運用、管理、ブローカー、カストディ口座を保有
• いかなる債務、負債、担保もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての税務申告を行い、納税済みであること（スイス連邦発行の優良証明書付き）。
• 外国人の購入者および株主は許可される（最初のKYC、審査、承認が必要）
• 完全に独立したフィンテックバンクへの転換の可能性
• 営業、コンプライアンス、人件費の全額を12カ月間前払い

購入者の 要件資金証明書、新しいベネフィシャリーのパスポートと履歴書、NDAの形で財務能力。

料金に含まれるもの

ヴィンテージ・スイス・カンパニーの全資産、事業、銀行口座等を含む100％の持分。

運営初年度に前払いされる費用：

• 必須スイス人レジデント・ディレクター
• 求められるAMLコンプライアンス・オフィサー
• ホワイトレーベルのセットアップとオンボーディング
• ライセンス料1年間
• プラットフォーム運用、バックエンド、および最初の12ヶ月間の継続サポート（取引手数料を除く）。
• コンプライアンスとKYC ソフトウェアの運用とサポート（最初の12ヵ月間
• ジュネーブおよびツークにおける登録販売者住所
• 総務・経理サービス
• AML監査