説明

スイス

Business ID: L#20240742

稀なチャンスです。完全に認可されたビンテージおよび旧法のスイスの信託会社で、アクティブな金融ゲートウェイ、パラバンキング クリプトおよび送金ビジネスを運営しています。ビンテージ スイスの信託会社が所有し、オフィス、人員、銀行口座、アクティブで運用中の金融サービス ゲートウェイ プラットフォームを備えています。

ジュネーブの評判の高い SO-FIT (www.so-fit.ch) から認可を受けており、パラバンキング金融サービスおよびクリプト プロバイダー ライセンスを取得しています。FINMA の規定に基づく AMLA コンプライアンス フレームワークの第 2 条、第 3 項に完全に準拠し、資格のある金融仲介業者です。

パラバンキング金融ゲートウェイサービスプロバイダーおよび送金ビジネスは、1968年にスイスで設立され、スイスのクリプトバレーであるツークの中心部に拠点を置き、国際的なジュネーブに代表事務所を置いています。同社は、さまざまな銀行、金融機関、評判の良い法律事務所に近接し、さまざまなアメニティを利用できるモダンなオフィス施設を誇っています。このヴィンテージ企業は、最先端のKYCおよびデューデリジェンスソフトウェアを含む独自の社内開発金融サービス、支払い、ゲートウェイプラットフォームを運営しており、FINMA（スイス金融市場規制当局）が課す最新かつ最も厳格な要件に完全に準拠しています。

これは、既存のビジネスモデル、最先端のプラットフォームの運用、スイスの一流銀行との銀行関係を備えた、既存の完全にライセンスされた、定評のある運営中のパラバンキング金融サービス、暗号通貨および送金ビジネスを買収する、まさにユニークな機会です。

キーポイント

名前:                                         リクエストに応じてNDAが必要

設立場所:                                 スイス、ジュネーブ（ツークに代表事務所あり） 設立日: 1968年

払込資本金:                             50,000スイスフラン

企業目的:

スイスの信託会社。欧州連合諸国に拠点を置く外国企業に上場証券（株式および債券）の取引に関する一般的な顧問サービスを提供しています。国内外の国際資本、金融、投資市場に関する顧問業務のほか、商取引の仲介や手数料の処理を行っています。主に欧州連合および海外の先進国で経済研究およびビジネス分析を行っています。受託者および指名者に代わって投資提案を評価および検討しています。国内外の不動産プロジェクトの分野で顧問業務を行っています。

保有ライセンス:                          SO-FIT、ジュネーブパラバンキング提携および金融サービスとしてのライセンス、

暗号通貨および送金プロバイダー。FINMAの規定に基づくAMLAコンプライアンスフレームワークの第2項第3項に完全に準拠し、適格な金融仲介業者です。

銀行関係: スイスの一流銀行、Maerki Baumann Bank（チューリッヒ）との多通貨銀行口座を開設中

ライセンスと範囲

現在展開されている活動:

• 通貨取引
• 暗号通貨取引と交換
• 外国為替仲介
• 裁定取引
• ポートフォリオ管理
• 決済サービス
• エスクローサービス

財務承認の保持

• 従来の資産管理（最大 500 万スイスフラン）。
• 財務アドバイザリーおよび顧客紹介サービス
• 信用取引（特に消費者ローンや住宅ローン、ファクタリング、商業融資、金融リースに関するもの）
• 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わっての電子送金
• 当社は、自己勘定または第三者のために、紙幣、硬貨、短期金融商品、外国為替、貴金属、商品、証券（株式、株券、価値権）およびそれらのデリバティブ商品を取引します。
• 商品取引
• 証券取引
• 預託サービス
• 投資顧問として投資を行う。
• 証券を預託または管理する

暗号関連金融サービス

• 取引、交換、仲介
• 暗号通貨ウォレット管理サービス
• オフラインとオンラインの両方でのスタッキングサービス
• 暗号通貨または法定通貨による支払いとマーチャントソリューション
• 暗号通貨資産担保ローン
• ステーキング担保ローンおよび暗号通貨関連のアドバイザリー

信託会社のパラバンキングゲートウェイと送金事業に関する重要な事実

• 希望価格: お問い合わせください
• 設立: 1968年 (50年以上の歴史、卓越性、比類のない市場経験)
• 法定住所：スイス、ツーク、ジュネーブに代表事務所あり（スイス全土に支店を開設する可能性あり）
• 地元や国際社会で定評があり、その品質と細心の注意を払ったサービスで知られています。
• 保有ライセンスの種類: パラバンキングライセンス、AMLA のセクション 2、3 に完全に準拠し、FINMA の規定に準拠した適格​​な金融仲介業者

ホワイトラベル金融ゲートウェイ取引、交換、暗号通貨プラットフォーム

• 最先端の完全準拠のKYCおよびデューデリジェンスソフトウェアを導入
• 完全な監査とコンプライアンス（当局に定期的に年次報告書を提出）
• スイスのトップクラスの銀行に複数の運用、管理、ブローカー、保管口座を保有
• いかなる種類の負債、債務、負担もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての納税申告書を提出し、納税済み（スイス連邦が発行した優良証明書が付属）
• 外国人購入者および株主は許可されます（最初のKYC、審査、承認後）
• 本格的なフィンテック銀行への転換の可能性
• 12か月間の運営費、コンプライアンス、人件費はすべて前払いとなります。

購入者の要件: 資金の証明、新しい受益者のパスポートと履歴書、NDA の形での財務能力。

料金に含まれるもの

ヴィンテージ スイス カンパニーの 100% の権益 (すべての資産、業務、銀行口座などを含む)

初年度の業務に前払いされる費用:

• 必須のスイス在住ディレクター
• 必須の AML コンプライアンス担当者
• ホワイト ラベルの設定とオンボーディング
• ライセンス料金: 1 年
• 最初の 12 か月間のプラットフォーム運用、バックエンド、継続的なサポート (取引手数料および料金を除く)。
• コンプライアンスと KYC ソフトウェア運用とサポートは最初の 12 か月間は有料
• ジュネーブとツークに登録された役員住所
• 管理および会計サービス
• AML 監査