€5,500,000
Licença Bancária de Malta
マルタ | Banks | L#20230450

銀行法は、銀行業界に関連するすべての分野を規制する手段として 1994 年に導入され、業界を規制する欧州連合指令をマルタの法律に確実に適用することを目的としてい ...

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マルタの銀行免許

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€5,500,000

マルタ For Sale

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銀行法は、銀行業界に関連するすべての分野を規制する手段として 1994 年に導入され、業界を規制する欧州連合指令をマルタの法律に確実に適用することを目的としていました。

プロセス

マルタ金融サービス局 (MFSA) によってライセンスが付与される前に、当局は申請書が前述の銀行規則に準拠していることを確認する必要があります。この規則では、申請書には次のものが添付されている必要があります。

  • MOUのコピー;
  • 過去 3 年間の監査済み財務諸表 (該当する場合)。
  • 構造、組織、管理を記載した事業計画。
  • すべてのディレクター、コントローラー、マネージャーの身元。
  • すべての株主の身元;
  • 将来の銀行の業務を指揮する個人の身元

要件

  • 初期資本は5,000,000ユーロ以上。
  • 会社の業務を指揮する少なくとも 2 人の個人。
  • 株式を保有する最大株主/メンバー 20 名の身元に関して管轄当局に通知する。
  • 同社との関係がないことの確認により、MFSA による会社の監督が妨げられることはありません。

納期

  • 10~12ヶ月

MergersCorp M&A
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