コンパクトで収益性の高いスイスのプライベートバンキング・プラットフォーム

概要：FINMAの規制を受けるスイスの銀行で、プライベートバンキング、資産運用、投資助言、および証券サービスに重点を置いています。

• 運用資産（AuM）：約10億～20億スイスフラン
• 総資産：約2億～4億スイスフラン
• 従業員数：約20～40名
• 年間営業利益：1,000万～数,000万スイスフランの範囲（2桁台半ばから後半）
• 収益性：安定した黒字を維持している
• 資本および流動性：規制上の最低要件を大幅に上回っている

ビジネスモデル：スリムで複雑性の低い銀行体制により、資産運用および投資サービスから継続的な収益を生み出す。 融資業務は保守的であり、主に担保付きで行われている。 技術インフラおよび管理業務の一部は、スイスの定評あるサービスプロバイダーに委託されています。

顧客層：スイスおよび国際市場における富裕層、起業家、厳選された機関投資家、財団、ならびに外部資産運用会社。

投資案件：確立された顧客基盤、収益性の高い事業、そして管理しやすい事業規模を備えたスイスの銀行免許の取得を目指す、国際的な銀行グループ、大手資産運用会社、またはファミリーオフィスにとって魅力的なプラットフォームです。 リレーションシップ・マネージャーの増員および新規顧客ポートフォリオの獲得を通じて、大きな成長の可能性が見込まれる。

スイスは依然として世界有数の国境を越えた資産運用拠点であり、世界のオフショア個人資産の約4分の1を運用している。 規制の安定性、FINMAによる監督、政治的中立性、そしてスイスフラン高が、引き続き世界中の富裕層を惹きつけている。 スイスの中小銀行間で最近進んでいる統合により、買収案件への需要が高まっており、既存のFINMAライセンスを保有し、収益性が高く、業務の複雑性が低い銀行プラットフォームはますます希少となり、効率的な市場参入を目指す戦略的買収者にとって魅力的な対象となっている。

ご依頼および取引詳細に関するお知らせ

機密扱いの取引詳細に関するお問い合わせやご依頼につきましては、完全な「顧客確認（KYC）」コンプライアンス書類一式を受領した後にのみ、厳格に検討させていただきますので、あらかじめご了承ください。

審査の対象となるには、提出物には以下の書類をすべて含める必要があります：

• 秘密保持契約（NDA）— 正式に締結済み

• 資金証明（POF）— 直近の銀行発行の証明書、取引明細書、またはこれに相当する証明書類

• 職歴・銀行からの推薦状

• バイサイド契約— 署名済み代理権委任状

注：必要事項が記入されていない申請や、必要な確認書類が添付されていない申請については、例外なく受理されません。

• バイサイド委任契約の締結が必要：あらゆる取引関連サービスの代理および執行は、完全に署名済みのバイサイド委任契約の締結を厳格な条件とします。 当該委任がすべての当事者によって正式に履行されるまでは、いかなる助言関係、代理関係、または受託者関係も成立しない。

• KYCおよび資金証明（POF）：適用される法的規制、マネーロンダリング防止（AML）基準、および取引プロトコルに準拠するため、買収希望者は、機密性の高い対象企業情報を受け取る前、交渉に入る前、または正式なオファーを提出する前に、すべての標準的な顧客確認（KYC）手続きを完了し、検証可能な資金証明（POF）を提出しなければなりません。

• オファーおよび勧誘の否認：本資料のいかなる内容も、いかなる有価証券、資産、または事業体の売却のオファー、購入のオファーの勧誘、または購入の推奨を構成するものではありません。

• 機密保持および非依拠：本資料に記載されている情報は機密情報であり、受領者のみが閲覧することを目的としています。 提供される情報の正確性または完全性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。