マルタ銀行免許

銀行法は、銀行業に関連するすべての分野を規制する手段として1994年に導入され、銀行業を規制する欧州連合指令のマルタ法への導入を確実にすることを目的としていた。

マルタ金融サービス局（MFSA）がライセンスを付与する前に、当局は申請書が前述の銀行規則に適合していることを確認しなければならない：

• 覚書のコピー；
• 過去3年間の監査済み財務諸表（該当する場合）；
• 構造、組織、経営について述べた事業計画書；
• すべての取締役、管理者、マネージャーの身元；
• 全株主の身元；
• 銀行業務の指揮を執る個人の身元。

• 500万ユーロ以上の初期資本金；
• 会社の業務を指揮する少なくとも2名の個人；
• 所轄官庁に対し、株式を保有する20の大株主／会員の身元に関する通知を行う；
• MFSAの監督に支障がないことを確認する。

• 9-12ヶ月
• 分。 資本金5,000,000ユーロが価格に含まれる。